Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц: что такое, как взыскать, способы и период

Вопрос

Как взыскать дебиторскую задолженность и снизить количество просроченных платежей?

Ответ

Анна Стратулат,
юрист digital-агентства Original Works

Возврат дебиторской задолженности – насущная проблема каждого предприятия. Человеческий фактор никто не отменял, поэтому оплаты часто задерживаются по причине отсутствия средств, долгого согласования платежа, лени, вредности и т. д.

Обычно сбором задолженностей занимается либо лицо, которое ведет проект, либо специально обученный человек (юрист, коллектор и проч.).

У нас в компании сбором дебиторской задолженности занимаются два человека. Менеджер проекта и юрист. При этом приоритет не стоит на сборе дебиторской задолженности. Первоочередным остается заключение договора и ведение добросовестных клиентов. При таком раскладе получается, что и менеджер не зациклен на долгах, а юрист выступает в глазах заказчика «необходимым злом» и его подключение не влияет на партнерские отношения менеджера с клиентом.

При этом благодаря собственной CRM-системе все заинтересованные лица (руководитель отдела, бухгалтерия, генеральный директор) могут видеть ход дела в реальном времени. Оставлять комментарии и советы по возврату задолженности. Процесс четко отлажен и прост в понимании. Ни один договор не попадает в систему, если нет его оригинала или скан копии.

Договор, попадая в систему, запускает все процессы по его учету: от сбора позиций по сайту до расчета мотивации менеджера. Без подписанного договора проект не уйдет в технический отдел и по нему нельзя будет ставить задачи, а, следовательно, никто не получит зарплату. Поэтому менеджеры замотивированы на получение подписанного экземпляра.

Проведенная модернизация договоров позволила обходиться сканом документа и учитывать его в качестве первичной документации и доказательства в суде: есть раздел в договоре про факсимильные копии, четко привязана почта клиента (ее смена только через дополнительное соглашение) и исполнителя. Документы не отправляются на «левые» адреса.

Юридический отдел подключается к переговорам по возврату задолженности уже после того, как был просрочен второй ежемесячный платеж. Либо, если срок задолженности в целом составил более 1 месяца. При этом не обязательно будет вмешательство. Клиент просто ставится на контроль. Мы лояльны к клиентам и идем навстречу, если это позволяют отношения. Некоторые имеют возможность оплачивать счета до конца месяца, хотя работаем по предоплате. Такие клиенты заслужили свое право долгосрочным сотрудничеством.

Работа строится следующим образом

Первый этап просрочки. К работе подключается бухгалтерия. CRM-система автоматически рассылает напоминания о неоплаченном счете. Рассылка начинается через 14 календарных дней с момента выставления счета. Периодичность – 1 раз в неделю для активных договоров и гораздо чаще должникам. Высылается счет, акт и неподписанные документы, если таковые имеются.

Второй этап просрочки. Если долгу два месяца, то высылается допсоглашение о приостановке договора со следующего месяца и запрашивается гарантийное письмо/график платежей. Заказчику присваивается статус по уровню проблемы:

— Отправка документов с описью вложения

— Переговоры о возврате дебиторки.

Договор может иметь статус, при котором он исключается из данного регламента, отслеживание ведет менеджер самостоятельно. В данном случае появляется статус «Не беспокоить вопросами дебиторки». Такой статус может присвоить только руководитель.

Третий этап просрочки. Если к концу второго месяца клиент не идет на взаимодействие, то расторгается договор и осуществляется взыскание через суд.

При этом, в поддержку возврату составлены некоторые пункты договора. В частности, про электронный документооборот и автоматическое принятие услуг по истечении определенного срока, если отсутствует мотивированный отказ от подписания акта.

Следует отметить, что до суда доходит крайне редко, удается договориться в 98 % случаев. Всего 2 % от всей дебиторки составляет взыскание через суд.

Всегда нужно помнить, что договориться – гораздо выгодней обеим сторонам. И если руководители адекватны и идут на контакт, то выиграют обе стороны.

Евгения Курах,
адвокат

В зависимости от специфики отношений (поставка, аренда, подряд, оказание услуг, убытки и т. д.) требуется определенный пакет документов для обращения в суд.

  1. Определяем, в какой суд обратиться: суд общей юрисдикции или арбитражный. Для этого должно быть понимание субъектного состава (юридические лица и ИП или просто граждане) и самих отношений (связаны ли они с предпринимательской деятельностью). Так, споры между предпринимателями рассматриваются в арбитражном суде, а споры, не связанные с предпринимательской деятельностью рассматриваются в судах общей юрисдикции (взыскание страховки со страховой компании).
  2. Перед тем как обратиться в суд, внимательно изучаем договор. Обычно в нем содержатся условия о сроках рассмотрения претензии. Важно! Если мы обращаемся в арбитражный суд, надо соблюсти претензионный порядок, иначе иск оставят без рассмотрения. При этом если в договоре ничего не говорится о сроках направления и рассмотрения претензий, то по закону можно передать спор на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
  3. Итак, претензию направили. Переходим к подготовке иска. Здесь много тонкостей. Мы ведь знаем, что, проиграв спор в суде, деньги потеряем навсегда, поскольку, если однажды уже судом был рассмотрен спор, то второй раз между одними и теме же лицами по одному и тому же основанию (договору) по одному и тому же предмету (взыскание задолженности) рассмотреть и вынести решение уже нельзя. Поэтому внимательно собираем документы. Так, основными документами по договору поставки будут договор, спецификация, в которой согласован товар и его количество, и обязательно товарные накладные, подписанные обеими сторонами, подтверждающие поставку товара, для строительного подряда — договор со всеми приложениями, уточняющими работы, сметы и срок их выполнения, и обязательно подписанные справки и акты о выполненных работах, подтверждающие выполнение и принятие работ.

Но что делать, если покупатель не возвращает и не пописывает товарные накладные, а заказчик отказывается подписать справки и акты выполненных работ? Выход есть всегда. Например, для подтверждения качества выполненных строительных работ могут пригодиться журналы общих работ, акты скрытых работ и т. д., подтвердить поставку при отсутствии подписанных товарных накладных можно через суд, истребовав информацию у налогового органа о декларации по НДС и книги покупок покупателя. Не лишней будет и нотариально заверенная переписка по электронной почте, в которой покупатель подтверждает получение товара.

Почему так тщательно останавливаюсь на доказательствах?

В законе закреплено требование о том, что каждый участвующий в судебном процессе должен доказать свои требования, т.е. предоставить в суд достаточное количество доказательств, чтоб судом был удовлетворен иск. Это означат, что если по договору поставки поставщиком в суд будут предоставлены только договор со спецификацией без подписанных обеими сторонами товарных накладных с пояснением причин отсутствия подписанных накладных из-за недобросовестности покупателя, во взыскании задолженности по оплате поставленного товара будет отказано.

  1. Иск подготовлен, нужно оплатить госпошлину, которая рассчитывается в процентном соотношении от заявленной к взысканию денежной суммы.
  1. Выигранный суд не означает, что деньги будут фактически возвращены.

Вопрос возврата денежных средств по уже вступившему в силу судебному решению заслуживает отдельного внимания. Здесь будет уже приниматься стратегическое решение (после анализа финансового состояния должника и наличия имущества): или подается заявление о признании банкротом должника, чтоб простимулировать возврат долга, или действовать через приставов.

Олег Мамонт,
руководитель направлений по защите инвестиций и интеллектуальной собственности юридической компании A.T.Legal

Обращение взыскания на дебиторскую задолженность условно можно разделить на три этапа:

  1. проверка сроков исковой давности по дебиторской задолженности;
  2. анализ платежеспособности контрагента-должника;
  3. выбор способа обращения взыскания на дебиторскую задолженность.

1. Проверка сроков исковой давности

Проверка сроков исковой давности начинается с определения момента, когда задолженность становится просроченной, то есть когда по ней начинает течь срок исковой давности.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. То есть со дня, когда должник должен был заплатить (оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, вернуть займ) или совершить иные действия по исполнению обязательств (например, в счет предоплаты поставить товар, выполнить работы, оказать услуги), но не совершил этого.

По общему срок исковой давности составляет 3 года, но бывают и специальные сроки исковой давности, например: по требованиям из перевозки груза с момента определяемого транспортными уставами и кодексами (п.3 ст. 797 ГК РФ) — 1 год; по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования (п.1 ст. 966 ГК РФ) – 2 года.

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ).

К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга. Признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником. В тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодических платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь части долга (периодического платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам).

Это интересно:  Порядок оформления сделки купли продажи недвижимости - Регистр Москва

Перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения. Вместе с тем по истечении срока исковой давности течение исковой давности начинается заново, если должник или иное обязанное лицо признает свой долг в письменной форме (пункт 2 статьи 206 ГК РФ). Совершение представителем должника действий, свидетельствующих о признании долга, прерывает течение срока исковой давности при условии, что это лицо обладало соответствующими полномочиями (статья 182 ГК РФ).

2. Анализ платежеспособности контрагента-должника

Результаты анализа платежеспособности контрагента-должника предопределяют дальнейшие действия с дебиторской задолженностью. Сбор информации о контрагенте-должнике можно провести как по открытым источникам сведений, размещенных на сайтах ведомства, так и по платным справочно-информационным ресурсам.

В первую очередь следует проанализировать информацию, размещенную в открытых реестрах на сайте ФНС https://egrul.nalog.ru/. Там можно получить актуальную информацию о контрагенте-должнике: является ли она действующей, ликвидированной, исключенной из ЕГРЮЛ. В отношении предпринимателя можно увидеть, не снялся ли он с регистрации в качестве ИП.

Во-вторых, проверить контрагента по Единому федеральному реестру сведений о фактах деятельности юридических лиц http://se.fedresurs.ru/, а также на банкротство в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru/. На этом ресурсе представлена полная информация о банкротстве юридических лиц: сообщения о судебных актах, о собраниях кредиторов, отчеты арбитражного управляющего, сообщения о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

В-третьих, проверить контрагента по картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. На сайте федеральных арбитражных судов РФ можно увидеть текущие и завершенные дела с его участием, количество дел, размер взысканных сумм. Также если в отношении должника возбуждено дело о банкротстве, то можно найти всю подробную информацию по банкротству контрагента, о текущей процедуре банкротства, адрес арбитражного управляющего, срок предъявления требований к должнику для участия в первом собрании кредиторов, дате закрытия реестра кредиторов дела и т. д.

Целесообразна также проверка контрагента на сайте ФССП http://fssprus.ru/iss/ip, где публикуются данные по исполнительным производствам, дата возбуждения ИП, сумма непогашенной задолженности.

Также существуют платные справочно-информационные ресурсы, которые могут объединять все вышеперечисленные сведения с открытых источников, а также имеют расширенную аналитическую информацию о благонадежности контрагентов (СПАРК, Контур, Casebook и т.д.).

3. Выбор способа работы с дебиторской задолженностью

Следует учитывать, что судебная практика свидетельствует о том, что с директора, который не принял мер по взысканию дебиторской задолженности в период срока исковой давности, могут быть взысканы убытки в размере такой задолженности.

Выбор способа работы с дебиторской задолженностью напрямую зависит от результатов анализа платежеспособности должника: финансовое положение контрагента устойчивое, у контрагента низкая платежеспособность, контрагент в процедуре банкротства, контрагент ликвидирован или исключен из ЕГРЮЛ.

В зависимости от сложившейся ситуации это могут быть: обращение с иском в суд о взыскании дебиторской задолженности; заявление в арбитражный суд о признании должника несостоятельным (банкротом); продажа дебиторской задолженности третьим лицам (коллекторам); заключение соглашения об отступном, соглашение о новации обязательств и т. д.

Если должник не исключен из ЕГРЮЛ, то работа с дебиторской задолженностью должна начинаться с предъявления претензии. В претензии также целесообразно указать и на требования о взыскании штрафных санкций, предусмотренных законом или договором.

По истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором можно подавать иск в арбитражный суд. В случае несоблюдения претензионного или иной досудебного порядка урегулирования спора арбитражный суд оставит исковое заявление без рассмотрения.

Претензия к контрагенту направляется по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу, указанному самим контрагентом. Сообщение с претензией, считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

При наличии у иностранного юридического лица представителя на территории РФ сообщения, доставленные по адресу такого представителя, считаются полученными иностранным юридическим лицом (пункт 3 статьи 54 ГК РФ).

В случае если контрагент-должник находится в одной из процедур банкротства, то необходимо определиться являются ли требования к должнику текущими или подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом, то есть даты вынесения определения об этом.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими. По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом.

В договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга (за исключением выкупного)), длящееся оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры на ведение реестра ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), текущими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве.

В случае если требования к контрагенту-должнику носят реестровый характер, то необходимо в любом случае подавать соответствующее заявление по возбужденному делу о банкротстве с требованием включить требования в реестр требований кредиторов.

Предъявить требования возможно на любой стадии банкротства, но не позднее двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, и по истечении этого срока реестр кредиторов закрывается

Требования конкурсных кредиторов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.

Взыскание дебиторской задолженности с юрлиц

Одной из актуальных проблем бизнеса является несвоевременное проведение платежей согласно достигнутых договоренностей.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Как эффективно организовать взыскание дебиторской задолженности, если контрагентом выступает юридическое лицо, какие методы приемлемы в какие сроки осуществляется процедура, все ответы в этом материале.

Основания

Под дебиторской задолженностью понимаются суммы, которые необходимо внести покупателю или заказчику. Они могут иметь статус нормальных – по которым не наступил срок оплаты и просроченных – когда сроки по перечислению уже прошли.

Вторая классифицируется как сомнительная, реальная, безнадежная, ликвидная либо неликвидная, также она бывает неоправданной.

При предъявлении иска в суд важно правильно установить основание для рассмотрения требования. При неверном его указании возможно оставление заявления без движения или возврат иска для внесения корректировок.

Выделяются следующие основания для взыскания дебиторской задолженности, которые не имеют отношения к получению упущенной выгоды или связанные с возмещением причиненного вреда:

Долги по договору Предположим, у организации заключен договор на предоставление услуг, а заказчик обязан оплатить выполнение, но этого не происходит в установленные контрактом сроки. У должника, в связи с неисполнением принятых обязательств на основании требований гражданского законодательства, возникает ответственность по выплате средств. Кредитор вправе требовать исполнения обязательств в натуре, имеет право на расторжение договора, получение возникших из-за невыполнения требований убытков. Данные основания в арбитражном суде будут оглашены как соответствующие ст.309, 210 АПК РФ
Неосновательное обогащение Возникает это основание по причине нарушения законных прав одной из сторон гражданских отношений, не основанных на договоре. Контрагент считается получившим какое-то материальное благо или имущественное право без легального оформления его полномочий, то есть без законного основания. Такие действия могут квалифицироваться как одноразовая сделка, т.е. без регулярного предоставления услуг, товаров и др., как по долгосрочному договору, или квалифицируется как нарушение права

Методы

Выделяют следующие способы взыскания средств в счет дебиторской задолженности с контрагента – юридического лица:

По договоренности Мирно можно разрешить ситуацию при условии взаимодействии сторон. Возможно предоставление рассрочки с установлением графика платежей, если выплата всей суммы в указанные в договоре сроки для должника затруднительна. Также возможно заключение соглашений об отсрочке путем заключения дополнительного соглашения к договору. Допускается подписание документов об уступке права требования, но принятие такой меры возможно, если в основном договоре не ограничено право на передачу долга третьим лицам. Возможно и предоставление отступного на основании ст.409 ГК РФ – недвижимости, транспорта, иного имущества в счет оплаты долга
Претензия Направление письма с требованием сделать оплату по договору в связи с получением услуг или товаров является одним из самых распространенных и менее затратных способов решения споров между субъектами предпринимательской деятельности в досудебном порядке. Кроме того, этот метод является обязательным, поскольку соблюдение досудебного порядка вменено в обязанности, без доказательств его проведения арбитражный суд не примет иск к рассмотрению с пояснением порядка разрешения ситуации согласно норм действующего законодательства. В претензии закладывается основание для взыскания дебиторской задолженности, что важно и играть главную роль при разрешении спора судом. Для соблюдения порядка достаточно отправить контрагенту всего одну претензию. Посылать несколько экземпляров в разных формулировках и с разными сроками исполнения обязательства нецелесообразно. Желательно, чтобы документ подписывал судебный представитель с приложением доверенности или начальник юридического отдела. Реакция на письмо в таком случае будет предсказуема – должник будет стараться решить спор миром, чтобы не доводить до суда
Исковое производство Этот метод связывается с назначением принудительных мер для возврата долга. Разбирательством дел, в которых участвуют юридические лица, занимается арбитражный суд. Заявление будет принято к производству и дело получит движение в тех случаях, когда у должника есть реальная возможность выполнить обязательства по договору – то есть на балансе числятся свободные средства. В других случаях, исключения записи об организации из ЕГРЮЛ, признания должника банкротом и открытия в отношении него производства по делу о несостоятельности, при полном отсутствии активов и т.д., вопрос решается путем списания дебиторской задолженности по правилам бухгалтерского и налогового учета при ликвидации должника или по истечении срока исковой давности
Это интересно:  Если разделены лицевые счета считается ли эта квартира коммунальной

Осуществить взыскание на основании вступившего в силу решения суда кредитор может как самостоятельно путем направления уведомлений с приложений постановления в банки, где открыты расчетные счета организации, либо с помощью судебных приставов.

В государственную службу необходимо сообщить все имеющиеся сведения об имущественном положении должника – наличии имущества, активов, средств на счетах в кредитных учреждениях и др. Это ускорит процесс взыскания.

С целью благоприятного разрешения дела вместе с подачей искового заявления следует приложить ходатайство о наложении обеспечительных мер. Это пригодиться на случай того, если компания в срочном порядке будет выводить активы с целью их сокрытия.

Для того чтобы свести к минимуму риск возникновения дебиторской задолженности рекомендуется провести комплекс мер по установлению статуса предприятия – покупателя или заказчика услуг:

  • использование сервиса «Онлайн-проверка» на сайте ФНС для контроля действительности записи в ЕГРЮЛ компании с таким наименованием, ОГРН и ИНН. Отсутствие сведений о нахождении фирмы в процессе банкротстве, ее ликвидации;
  • при подписании договора нужно проверить полномочия представителя, срок действия доверенности и права лица на подписание документов от имени организации, получении товара или получения исполнения по услугам;
  • отсутствие сведений об открытых исполнительных производствах в Службе судебных приставов проверяются на сайте государственного органа в онлайн-режиме;
  • при первичном взаимодействии необходимо запросить полный пакет учредительных документов от другой стороны, приказ о назначении руководителя, устав, свидетельства ОГРН и ИНН.

Что такое просроченная дебиторская задолженность, узнайте в этой статье.

Сроки

Важно соблюдение срока исковой давности при обращении в суд. Если они истекли, то списание дебиторской задолженности происходит в бухгалтерском и налоговом учете независимо от факта предъявления претензии или подачи иска.

Предъявить требование о погашении задолженности можно только в отношении платежей, срок которых наступил. По иным обязательствам возможно направление письма контрагенту с просьбой погасить долг только в досрочном порядке или если условия основного соглашения в этой части изменены.

Порядок взыскания дебиторской задолженности с юридического лица

В п.5 ст.4 АПК РФ содержится требование по соблюдению претензионного порядка разрешения спора с юридическим лицом, допустившим просрочку выплаты задолженности.

Только при условии предоставления документарного подтверждения невыплаты долга после предъявления требования в досудебном порядке возможно принятие к производству искового заявления.

На первом этапе нужно отправить в адрес должника претензию с обоснованием предъявляемых требований, указанием номера договора, суммы задолженности. Если контрагент не реагирует на письма следует незамедлительно обращаться в суд.

По статистике исполняются решения суда о взыскании задолженности только в 30-40% случаев.

В судебном порядке

Получения решения суда недостаточно для мгновенного взыскания долга. К работе необходимо подключать службу судебных приставов, банки, чтобы узнать номера расчетных счетов компании для наложения ареста на денежные средства, в некоторых случаях даже потребуется огласка в СМИ или обращение в правоохранительные органы.

Исход судебного дела зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, это грамотность заключенного договора.

Если в нем нечетко прописаны условия поставки, сроки внесения платежей траншами, иные условия, вероятность проигрыша намного увеличивается.

Во-вторых, должен быть зафиксирован факт оказания услуг или предоставления товара, важно, чтобы переданные товары легко идентифицировались, а документы об их приемке были заверены уполномоченными лицами организации.

Если в договоре не указан срок выплаты дебиторской задолженности, то исполнитель или поставщик вправе установить их самостоятельно в любое время в течение срока действия договора или после его окончания. Для этого ему нужно отправить письмо-уведомлением с установленной датой расчета.

При получении оповещения контрагентом, если обязательства не исполнены в течение 30 дней на основании требований ГК РФ, есть возможно подать заявление в суд, поскольку срок установлен.

Стоимость

Цена взыскания дебиторской задолженности зависит от методы обращения с требованием и суммы. Так при договоренности сторон, предоставлении отступного или решения спора в претензионном порядке расходы будут минимальными.

Примерно 10% от суммы иска будет стоить помощь судебного адвоката на всех стадиях рассмотрения дела.

Период оборачиваемости дебиторской задолженности рассматривается тут.

Про списание дебиторской задолженности в бюджетном учреждении читайте по ссылке.

Видео: Как возвращать сильно просроченную задолженность

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-43-85
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-60-09
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Как происходит взыскание дебиторской задолженности с юридического лица?

После отказа от социалистического строя, экономика нашего государства перестроилась на рыночные отношения. После этого неотъемлемой частью коммерческой и хозяйственной деятельности для всех организаций стала дебиторская задолженность. Главной задачей для руководства любой коммерческой структуры является регулирование имеющихся дебиторских долговых обязательств, а также своевременное их погашение.

Для успешного функционирования компании менеджмент должен направлять все свои усилия для препятствования возникновения проблемных долговых обязательств, которые нужно своевременно выполнять. В подобных ситуациях часто возникает вопрос о том, как правильно и быстро взыскать дебиторскую задолженность с задолжающего юридического лица. Данная статья поможет разобраться в этой ситуации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

Основные причины дебиторской задолженности

Самые разные причины могут лежать в основе возникновения долговых обязательств. Среди основных причин стоит отметить такие, как:

  1. Экономические аспекты. Данную причину можно смело назвать наиболее актуальной на текущий момент времени. Это связано с состоянием экономики в стране, санкциями западных государств, а также резкими колебаниями национальной валюты.
    В подобных сложных экономических условиях трудности могут возникнуть даже у проверенного контрагента. Если компания имеет проблемы с нехваткой оборотных средств, то она способна задерживать регулярные перечисления денег в рамках погашения своих долговых обязательств;
  2. Специфика хозяйственного процесса конкретного коммерческого предприятия. Некоторые компании, обладая достаточным количеством свободных финансов и не отказываясь от оплаты по своим долгам, намеренно затягивают их погашение. Подобный стиль работы такого контрагента является для него нормой. Это может быть связано с тем, что он имеет некую монополию в конкретном сегменте экономики, что позволяет ему вести себя подобным образом с другими участниками экономики.
  3. Некомпетентный менеджмент. При неправильной стратегии работы и ошибочных решениях руководства компании у организации может возникнуть серьезный дефицит оборотных средств. В конечном итоге это приводит к тому, что у подобной структуры возникают задержки по погашению долговых обязательств. Такое положение серьезно вредит деловой репутации компании.

Обратите внимание, возможно вам будет полезна статья о нюансах процесса взыскания задолженности у юр. лица.

Упрощенное судебное производство по задолженности

Производство приказного характера представляет собой выполнение решения суда, которое было лично вынесено судьей, что рассматривал дело о взыскании с контрагента дебиторских долговых обязательств.

В рамках приказного производства суд рассматривает исключительно тот пакет документов, что предоставлялся стороной, выступающей в качестве взыскателя долгов. После рассмотрения подобного дела суд выносит конечное решение о взыскании долговых обязательств с должника.

Заявление о получении судебного приказа может составляться в таких ситуациях, как:

  • требование о принудительном погашении дебиторской задолженности возникло на основании того, что кредитор отказывается выполнять условия составленного кредитного договора. Все претензии должны быть основаны на документах, что показывают наличие задолженности. При этом должник должен признать действительность подобной документации. Важно помнить о том, что размер таких долговых обязательств не может превышать 400 тысяч рублей;
  • все требования кредитора должны основываться на составленном нотариально протесте векселей в рамках платежей, а также неакцепта и недатированном акцепте;
  • размер требуемого взыскания штрафов и внесения обязательных платежей, не превышать 100 тысяч рублей.

Все предоставленные в суд документы должны четко свидетельствовать о том, что ответчик обязан выполнять требования, предъявляемые ему его кредитором. Взыскатель и плательщик не должны инициировать судебное разбирательство в отношении действительности задолженности.

Типы разбирательств, что могут быть рассмотрены в рамках упрощенной судебной процедуры:

  • в рамках исковых заявлений в отношении взыскания различных видов задолженностей, включая дебиторскую задолженность размером до 500 тысяч рублей для юридических лиц, а для лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством до 250 тысяч рублей;
  • иск в судебную инстанцию о необходимость взыскать с должника обязательные платежи и штрафные санкций из-за несвоевременного погашения долговых обязательств, если их размер составит от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.
Это интересно:  Кто сдаёт справку 3-НДФЛ: правила и сроки

Подобное разграничение по размеру финансовых претензий помогает распределить разбирательства на те, что проводятся по упрощенной системе и те, что рассматриваются в рамках обычного судебного производства.

Взыскание долга при инициировании судебного разбирательства

Необходимо понимать, что существуют разные способы того, как осуществить взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц. Самым распространенным методом является инициирование судебного производства. В рамках судопроизводства суд рассматривает различные дела, касающиеся экономической и финансовой деятельности коммерческих структур, включая дела о процедуре взыскания дебиторской задолженности с юр. лица.

Иск в рамках судебного разбирательства инициируется при поступлении соответствующего заявления кредитора к ответчику о взыскании его долговых обязательств. В данном процессе стороны разбирательства представлены кредитором и заемщиком.

Действующий процессуальный кодекс предполагает то, что обе стороны имеют абсолютно равные прав. Подобные особенности судебного процесса позволяют суду получить необходимые доказательства от обеих сторон для вынесения итогового наиболее справедливого решения.

Кредитор, выступающий в качестве истца, имеет полное право по ходу менять свои исковые требования в отношении должника. Ответчик, являющийся должником, вправе добровольно выполнить требования кредитора или выполнить какие-то их отдельные пункты.

При рассмотрении в суде данного дела, а также в ходе самого судебного процесса, обе стороны разбирательства могут заключить добровольное мирное соглашение. В подобном договоре стороны определяют наиболее подходящие друг для друга условия окончательного урегулирования конфликта.

Также в этом договоре будет указан период взыскания дебиторской задолженности с юридических лиц, что являются должниками истца. Если составленный мировой договор не нарушает нормы действующего законодательства и все его пункты согласованы с обеими сторонами судебного разбирательства, то оно будет утверждено судебным решением.

Заключение

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц подразумевает правильное проведение данной процедуры. В самом начале происходит сбор доказательств. Истец имеет возможность предоставить в суд все, по его мнению, важные доказательства, притом условии, что все доказательства были получены без нарушения законов. Судья может принять к рассмотрению лишь тот перечень доказательств, что прямо относятся к делу о взыскании с юридического лица дебиторских долговых обязательств.

В процессе сбора и формирования доказательной базы, истец выбирает для себя правовую позицию в споре, а также характер и объем исковых требований, что предъявляются должнику. После выполнения подобных процедур наступит ясность относительно тактики и линии защиты ответчика. Это поможет сформировать собственный подход, который даст возможность выиграть суд и получить обратно собственные средства.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Как взыскать дебиторскую задолженность с юридического лица: через суд и другие способы

Почти у каждого предприятия имеются долги перед его партнерами за оказанные ими услуги или предоставленные товары. Причинами этому может выступать как отсутствие необходимых к выплате средств на счету компании, так и простое нежелание организации расплачиваться по обязательствам. В таких случаях может потребоваться взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц, за проведение которого должен взяться профессиональный исполнитель. Это гарантирует справедливый исход дела, при котором пострадавшая сторона получит требуемые средства.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий